정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 43기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 192,579 | - 매출액 | 145,617 | |
| - 부채총계 | 61,468 | - 영업이익 | 23,741 | ||
| - 자본금 | 46,532 | - 당기순이익 | 19,789 | ||
| - 자본총계 | 131,111 | *주당순이익(원) | 213 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 208,456 | - 매출액 | 249,688 | |
| - 부채총계 | 73,257 | - 영업이익 | 34,505 | ||
| - 자본금 | 46,532 | - 당기순이익 | 21,998 | ||
| - 자본총계 | 135,199 | *주당순이익(원) | 216 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 임종민(신임) 사외이사 임성원(재선임) 감사 이태영(재선임) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 정관일부 변경 승인의 건 : 원안대로 승인 제2호의안 사내이사 임종민 선임의 건 :원안대로 승인 제3호의안 비상근사외이사 임성원 선임의 건 : 원안대로 승인 제4호의안 상근감사 이태영 선임의 건 : 원안대로 승인 제5호의안 2017년이사보수한도승인의 건 : 원안대로 승인(30억원) 제6호의안 2017년감사보수 한도승인의 건 : 원안대로 승인(1억원) 제7호의안 임원퇴직금지급규정 변경승인의 건 :원안대로 승인 -당사는 외부감사인의 감사확정 및 외부감사인의 감사의견 적정에 따라 상법 449조의 2와 당사 정관 제44조에 의거 상기 연결(별도)재무제표를 이사회의 결의로 승인하였으며, 해당내용을 주주총회에 보고 하였습니다. (재무제표 최종 승인 이사회 결의일 : 2017.3.15) |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임종민 | 1961-12 | 3년 | 신규선임 | 씨에프글로벌(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임성원 | 1964-11 | 3년 | 재선임 | 현덕경영연구소 소장 | 현덕경영연구소 소장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이태영 | 1962-02 | 3년 | 재선임 | 상근 | 코웰패션(주) 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업 광고물제작 및 광고업무대행업 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업 화장품 제조 및 판매업 판매대행업 브랜드, 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업 뷰티 및 헬스케어 제품 제조 및 도소매업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |