주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-28 | |
| 시간 | 오전 09 : 00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 신원로270(원천동) 코웰패션(주) 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제44기 정기 주주총회 목적사항 - 보고사항 : 영업보고 및 감사보고 - 부의안건 제1호의안:재무제표등 승인의 건 현금배당의 건(주당30원) 제2호의안:사내상근이사 최용석 승인의건(재선임) 제3호의안:사내상근이사 이순섭 승인의건(재선임) 제4호의안:2018년 이사보수한도 승인의건(30억원) 제5호의안:2018년 감사보수한도 승인의건(1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙)에 의거하여 부의안건 중 제1호의안인 재무제표등 승인의 건은 외부감사인의 감사결과 감사의견이 적정의견으로 나오면 재무제표등의 승인을 이사회결의로 승인하고 이를 정기주주총회 보고사항으로 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최용석 | 1962-11 | 3년 | 재선임 | -코웰패션주식회사 전자사업부 대표이사 -(주)필코전자 대표이사 -대원화성 관리담당 |
| 이순섭 | 1968-02 | 3년 | 재선임 | -코웰패션주식회사 패션사업부 전 대표이사 -(주)비케이패션코리아 설립 및 대표이사 -(주)신세계백화점 바이어 |