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제이씨현시스템(주) 주주총회소집결의
제이씨현시스템 · 2008-02-29 00:00 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 날짜 | 2008년 03월 21일 |
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| | 시간 | 오전 10시 |
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| 2. 장소 | 서울시 용산구 신계동 6-1 제이씨현빌딩 6층 |
| | 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제 1 호 의안 : 제17기 대차대조표, 손익계 |
| | 산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 |
| | 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
| | 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 |
| | 제 4 호 의안 : 이사보수한도승인의 건 |
| | 제 5 호 의안 : 감사보수한도승인의 건 |
| | 제 6 호 의안 : 주식매수선택권 부여방법 변 |
| | 경의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 29일 |
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| - 사외이사 | 참석(명) | 1 |
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| 참석여부 | 불참(명) | 0 |
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| - 감사(사외이사가 아닌 감사위| 참석 |
| 원) | |
| 참석여부 | |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시 | - |
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【이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 차중석 | 1959년 07월 | 3년 | 재선임 | ㈜해태 | 제이씨현시스템| 대졸 | 대한민국 |
| | 20일 | | | | ㈜ 사장 | | |
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| 정연식 | 1959년 11월 | 3년 | 재선임 | OPC㈜ | 제이씨현시스템| 대졸 | 대한민국 |
| | 14일 | | | | ㈜ 부사장 | | |
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【사외이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 박진국 | 1948년 04월 | 3년 | 재선임 | MBA, 선명회계| 공인회계사 | 대학원졸 | 대한민국 |
| | 21일 | | | 법인 | | | |
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