주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 용산구 신계동 6-1 제이씨현빌딩 6층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 1 호 의안 : 제20기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명,사외이사 1명) 제 3-1호 의안 : 사내이사 차중석 선임의 건 제 3-2호 의안 : 사내이사 정연식 선임의 건 제 3-3호 의안 : 사외이사 박진국 선임의 건 제 4 호 의안 : 이사보수한도승인의 건 제 5 호 의안 : 감사보수한도승인의 건 제 6 호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 차중석 | 1959-07-20 | 3년 | 재선임 | ㈜해태 | 제이씨현시스템㈜ 사장 | 대졸 | 대한민국 |
| 정연식 | 1959-11-14 | 3년 | 재선임 | OPC㈜ | 제이씨현시스템㈜ 부사장 | 대졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박진국 | 1948-04-21 | 3년 | 재선임 | MBA, 선명회계법인 | 공인회계사 | 대학원졸 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 리스 및 물품임대업 | - 컴퓨터 및 사무용기계장치, 교육설비 등의 임대 및 리스사업을 하기 위함 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |