주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 용산구 신계동 6-1 제이씨현빌딩 6층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 1 호 의안 : 제21기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제 2-1호 의안 : 사내이사 차현배 선임의 건 제 3 호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 1명) 제 3-1호 의안 : 감사 손문선 선임의 건 제 4 호 의안 : 이사보수한도승인의 건 제 5 호 의안 : 감사보수한도승인의 건 제 6 호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 차현배 | 1950-03-21 | 3년 | 재선임 | ㈜SK | 제이씨현시스템㈜ 대표이사 회장 | 대학원졸 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 손문선 | 1959-08-27 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | -건국대 외래교수 -중소기업진흥공단 교수 |
중소기업진흥공단 교수 | 대학원졸 | 대한민국 |