주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 용산구 새창로 45길 74(신계동 6-1) 제이씨현빌딩 6층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 1 호 의안 : 제23기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명,사외이사 1명) 제 3-1호 의안 : 사내이사 차중석 선임의 건 제 3-2호 의안 : 사외이사 이현우 선임의 건 제 4 호 의안 : 이사보수한도승인의 건 제 5 호 의안 : 감사보수한도승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 차중석 | 1959-07-20 | 3년 | 재선임 | ㈜해태 | 제이씨현시스템㈜ 사장 | 대졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이현우 | 1948-03-03 | 3년 | 신규선임 | 국세청 | 세무법인 서한 세무사 | 고졸 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 내부통신배선공사업 - 소방시설공사업 - 도배ㆍ실내장식 및 내장목공사업 - 사무 및 회계기, 컴퓨터 또는 주변기기를 유지, 수리하는 업 - 콜센터 및 텔레마케팅 서비스업 |
사업영역확대에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |