정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 71,001 | - 매출액 | 109,980 | |
| - 부채총계 | 18,399 | - 영업이익 | 1,153 | ||
| - 자본금 | 9,557 | - 당기순이익 | 1,408 | ||
| - 자본총계 | 52,602 | *주당순이익(원) | 78 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 80,016 | - 매출액 | 126,442 | |
| - 부채총계 | 21,339 | - 영업이익 | 2,307 | ||
| - 자본금 | 9,557 | - 당기순이익 | 2,288 | ||
| - 자본총계 | 58,677 | *주당순이익(원) | 120 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 15 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 272,242,215 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제23기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 차중석 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 이현우 선임의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도승인의 건 => 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수한도승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-02-28 주주총회소집결의 2014-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 2014-03-10 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 차중석 | 1959-07-20 | 3년 | 재선임 | ㈜해태 | 제이씨현시스템㈜ 사장 |
대졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이현우 | 1948-03-03 | 3년 | 신규선임 | 국세청 | 세무법인 서한 세무사 | 고졸 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 내부통신배선공사업 - 소방시설공사업 - 도배ㆍ실내장식 및 내장목공사업 - 사무 및 회계기, 컴퓨터 및 주변기기를 유지, 수리하는 업 - 콜센터 및 텔레마케팅 서비스업 |
사업영역확대에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |