주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-12-12 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 용산구 새창로 45길 74 제이씨현빌딩 6층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 1 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 2 호 의안 : 감사 선임의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-10-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신승철 | 1948-09-20 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 경인에너지㈜ ㈜대한펄프 |
- | 대졸 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 자동차 용품 판매 및 가공업 | 사업영역확대에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |