주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 용산구 새창로45길 74(신계동 6-1) 제이씨현빌딩 6층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 1 호 의안 : 제26기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 주당 25원 예상) 제 2 호 의안 : 정관일부 변경의 건 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명,사외이사 1명) 제 3-1호 의안 : 사내이사 차중석 선임의 건 제 3-2호 의안 : 사외이사 이현우 선임의 건 제 4 호 의안 : 감사 선임의 건 제 5 호 의안 : 이사보수한도승인의 건 제 6 호 의안 : 감사보수한도승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차중석 | 1959-07 | 3년 | 재선임 | - ㈜해태 - 제이씨현시스템㈜ 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이현우 | 1948-03 | 3년 | 재선임 | - 국세청 - 세무법인 서한 세무사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신승철 | 1948-09 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 경인에너지㈜, ㈜대한펄프 |