정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 88,320 | - 매출액 | 155,243 | |
| - 부채총계 | 30,197 | - 영업이익 | 5,521 | ||
| - 자본금 | 9,557 | - 당기순이익 | 1,732 | ||
| - 자본총계 | 58,123 | *주당순이익(원) | 92 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 102,154 | - 매출액 | 189,797 | |
| - 부채총계 | 34,724 | - 영업이익 | 7,745 | ||
| - 자본금 | 9,557 | - 당기순이익 | 4,592 | ||
| - 자본총계 | 67,430 | *주당순이익(원) | 231 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 25 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 468,347,025 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 비상근 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제26기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 차중석 선임의 건 => 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사외이사 이현우 선임의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 신승철 선임의 건 => 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수한도승인의 건 => 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사보수한도승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-02-23 주주총회소집결의 2017-02-23 현금ㆍ현물배당 결정 2017-03-07 참고서류 2017-03-07 주주총회소집공고 2017-03-16 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차중석 | 1959-07 | 3년 | 재선임 | - ㈜해태 - 제이씨현시스템㈜ 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이현우 | 1948-03 | 3년 | 재선임 | - 국세청 - 세무법인 서한 세무사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신승철 | 1948-09 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 경인에너지㈜, ㈜대한펄프 |