주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-23 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 용산구 새창로45길 74(신계동 6-1) 제이씨현빌딩 6층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 1 호 의안 : 제27기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 주당 100원 예상) 제 2 호 의안 : 정관일부 변경의 건 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제 3-1호 의안 : 사내이사 차현배 선임의 건 제 4 호 의안 : 이사보수한도승인의 건 제 5 호 의안 : 감사보수한도승인의 건 제 6 호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차현배 | 1950-03 | 3년 | 재선임 | -㈜SK -현재 제이씨현시스템㈜ 대표이사 회장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 무선 조종체를 이용한 교육 및 항공 촬영, 측량 사업 - 블록체인 플랫폼 개발사업 - 블록체인 활용한 비즈니스 애플리케이션 구축 및 클라우드 기반 서비스 개발 사업 - ICO(암호화폐공개)관련한 컨설팅 및 전문 서비스 - 암호화폐 채굴업 - 블록체인을 이용한 정보자료처리 - 전자 화폐 지불 결제 서비스 사업 - 전자 지급 결제 대행, 직불 전자 지급 수단 발행 및 관리업 - 전자금융업 - 온라인 금융 및 결제 관련 서비스업 |
사업영역확대를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 무선 조정체 및 항공기 제작 및 유통 판매업 | 무선 조종체 및 항공기 제작 및 유통 판매업 | 문구 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |