주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 미양면 협동단지길 120(보체리) 사무동 1층 창조홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제29기(2013.1.1~2013.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 2명,사외이사 1명) 3-1호의안 : 사내이사 선임의 건(박충열) 3-2호의안 : 사내이사 선임의 건(한상덕) 3-3호의안 : 사외이사 선임의 건(김성진) 제4호 의안 : 감사선임의 건 (상근감사 1명) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박충열 | 1959-03-26 | 3년 | 신규선임 | 전)동성에코어 대표이사 전)제네웰대표이사 |
동성홀딩스 대표이사 | 동아대 대학원 경영학 |
대한민국 |
| 한상덕 | 1964-03-09 | 3년 | 신규선임 | 전)QDS 대표이사 전)동성화인텍 CFO |
동성그룹 총괄 CFO | 동아대 경영학 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김성진 | 1958-03-23 | 1년 | 신규선임 | 전)건설교통부 중앙건설분쟁조정위원 | 법무법인 태평양 변호사 | 서울대학교 법학 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박영재 | 1958-09-12 | 3년 | 재선임 | 상근 | (주)동성화학 경영관리본부 임원 | (주)동성홀딩스 상근감사 | 연세대 응용통계학 | 대한민국 |