주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 미양면 협동단지길 120(보체리) 사무동 1층 창조홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제30기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표 승인의 건 - 주당 배당금 : 130원 제2호 의안 : 이사선임의 건 (상근이사 1명,사외이사 1명) 2-1호의안 : 사내이사 선임의 건(박영빈) 2-2호의안 : 사외이사 선임의 건(김성진) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영빈 | 1954-09 | 3년 | 신규선임 | 전)우리금융지주 전무 전)경남은행 은행장 현)동성홀딩스 부회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성진 | 1958-03 | 1년 | 재선임 | 현)국토교통부 중앙건설분쟁조정위원회위원장 현)법무법인 태평양 변호사 |
재단법인 명동정동극장(비상임 이사) |