주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-22 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 미양면 협동단지길 120(보체리) 사무동 3층 창조홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제32기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표 승인의 건 - 주당 배당금 : 130원 제2호 의안 : 이사선임의 건 (상근이사 1명,사외이사 1명) 2-1호의안 : 사내이사 선임의 건(류완수) 2-2호의안 : 사외이사 선임의 건(김성진) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 재선임(박영재) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 판넬 사업 물적분할 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류완수 | 1956-12 | 3 | 신규선임 | -前대우조선해양 사업총괄 부사장 -前신한중공업 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성진 | 1958-03 | 1 | 재선임 | -現국토교통부 중앙건설분쟁조정위원회위원장 -現법무법인 태평양 변호사 -現동성화인텍 사외이사 |
재단법인 명동정동극장(비상임 이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영재 | 1958-09 | 3 | 재선임 | 상근 | -前(주)동성화학 경영관리본부 임원 -現(주)동성홀딩스 상근감사 |