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세종공업(주) 주주총회소집 결의(2008.02.26)(14:15)
SJG세종 · 2008-02-26 14:15 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2008년 03월 21일 | 10:00 |
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| 2. 장소 | 울산광역시 북구 효문동 800-1 |
| | 세종공업(주) 본관 4층 세미나실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 외부감사인 선임보고, 영 |
| | 업보고 |
| | 2. 부의안건 |
| | - 제1호 의안 : 제32기(2007.1.1~2007.12.31) 대 |
| | 차대조표, |
| | 손익계산서 및 이익잉여금 |
| | 처분계산서(안) |
| | 승인의 건 |
| | - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 |
| | - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 1명, |
| | 사외이사 1명) |
| | - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
| | - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 26일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 2 |
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| 여부 | 불참(명) | 0 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 한 상준 | 1943년 04월 30| 2| 신규선임 | 현대자동차(주)| 세종공업 | 서울대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | 공장장(부사장)| (주) 사장 | 기계공학 | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 김 언수 | 1962년 03월 17| 2| 신규선임 | 고려대학교 | 고려대학 | 미국 이스턴 | 대한민국 |
| | 일 | | | 경영대학 교수 | 교 경영대 | 일리노이대학 | |
| | | | | | 학 교수 | 경영대학원(경 | |
| | | | | | | 영학 박사) | |
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| [ 사업목적 변경 세부내역 ] |
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| 구분 | 내용 | 이유 |
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| 1. 사업목적 추가 | 정보기술(IT), 바이오기술(BT), 나노기술(NT)| 센서 및 연료전지, 신재 |
| | , | 생 |
| | 로봇 융합기술업 | 에너지 관련 연구개발 |
| | | 업무 |
| | | 와 사업다각화 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - |
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| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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| | - | - | - |
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