세종공업(주) 정기주주총회 결과(2008.03.21)(14:22) · SJG세종 공시

정기주주총회 결과

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| 1. 재무제표 승인 |
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| 제32기 |
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| - 자산총계(백만원) | 231,154| - 매출액( | 365,606 |
| | | 백만원) | |
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| - 부채총계(백만원) | 72,770| - 영업이익| 8,447 |
| | | (백만원) | |
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| - 자본금(백만원) | 10,027| - 당기순이| 12,458 |
| | | 익(백만원) | |
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| - 자본총계(백만원) | 158,384| * 주당순이| 628 |
| | | 익(원) | |
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| * 외부감사인 감사의견 | 적정 |
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| 2. 배당 결의 |
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| 가. 현금배| 1주당배당금 | 보통주 | 기말배당금 | 200 |
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| 당 | (원) | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
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| | | 우선주 | 기말배당금 | - |
| | | +-------------+----------------------------------+
| | | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
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| | 배당금총액 (원) | 3,965,588,000 |
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| | 시가배당률 (%)(중간배당 포| 보통주 | 4.0 |
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| | 함) | 우선주 | - |
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| 나. 주식배| 주식배당률 (%) | 보통주 | - |
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| 당 | | 우선주 | - |
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| | 배당주식총수 (주) | 보통주 | - |
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| | | 우선주 | - |
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| 3. 임원 현황 (선임일 현재) |
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| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명| 이사총수 | 6 |
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| ) | 사외이사총수 | 2 |
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| | 사외이사선임비율 (%) | 33.3 |
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| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 |
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| | 비상근감사 | - |
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| 라. 선임후 감사위원수(명| 사외이사인 감사위원 | - |
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| ) | 사외이사가 아닌 감사위원 | - |
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| 4. 기타 결의내용 | ◎ 부의 안건 |
| | 1. 제1호의안 |
| | 제32기(2007사업년도)대차대조표, |
| | 손익계산서 |
| | 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인 |
| | 의 건 |
| | ☞원안대로 통과 |
| | 2. 제2호의안 : 정관일부 변경의 |
| | 건 |
| | ☞원안대로 통과 |
| | 3. 제3호의안 : 이사 선임의 건 |
| | (이사 1명, 사외이사 1명) |
| | ☞원안대로 통과 |
| | 4. 제4호의안 |
| | 제33기 이사보수한도 승인의 건 |
| | ☞원안대로 통과 |
| | 5. 제5호의안 |
| | 제33기 감사보수지급한도 승인의 |
| | 건 |
| | ☞원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2008년 03월 21일 |
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| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 상기 1의 주당순이익은 기본주 |
| | 당순이익임. |
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| | ※ 관련공시: 주주총회 소집결의(2 |
| | 008.02.26) |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 한상준 | 1943년 04월 30| 2| 신규선임 | 현대자동차(주)| 세종공업 | 서울대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | 공장장(부사장)| (주) 사장 | 기계공학 | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 김언수 | 1962년 03월 17| 2| 신규선임 | 고려대학교 | 고려대학교 | 미국 이스턴 | 대한민국 |
| | 일 | | | 경영대학 교수 | 경영대학 | 일리노이 대학 | |
| | | | | | 교수 | 경영대학원 | |
| | | | | | | (경영학박사) | |
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| [ 사업목적 변경 세부내역 ] |
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| 구분 | 내용 | 이유 |
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| 1. 사업목적 추가 | 정보기술(IT), 바이오기술(BT), 나노기술(NT)| 센서 및 연료전지, 신재 |
| | , 로봇융 | 생 |
| | 합기술업 | 에너지 관련 연구개발 |
| | | 업무 |
| | | 와 사업다각화 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - |
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| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 　 |
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| | - | - | - |
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거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.