주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-20 | 10:00 | |
| 2. 장소 | 울산광역시 북구 효문동 800-1 세종공업(주) 본관 4층 세미나실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2. 부의안건 -제1호 의안 : 제33기(2008.1.1~2008.12.31) 대차대조표 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 -제3호 의안 : 이사선임의 건 (상근이사 3명, 사외이사 1명) -제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박정길 | 1971-11-12 | 2 | 재선임 | 현대자동차(주) | 세종공업(주) 대표이사 부사장 | 고려대학교 경영대학원 | 대한민국 |
| 박정규 | 1973-04-30 | 2 | 재선임 | 세종공업(주) | 세종공업(주)전무 | 고려대학교경영대학원 | 대한민국 |
| 박덕용 | 1953-11-20 | 2 | 신규선임 | 세종공업(주) | 세종공업(주)전무 | 동국대학교사회과학대학원 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이부식 | 1951-01-16 | 2 | 재선임 | 성도회계법인 부회장 | 이부식 회계사무소 대표 | 고려대학교 법대 | 대한민국 |