주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-03-26 | 10 : 00 | |
| 2. 장소 | 울산광역시 북구 효문동 800-1 세종공업(주) 본관 4층 세미나실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2. 부의안건 -제1호 의안 : 제34기(2009.1.1~2009.12.31) 대차대조표 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 -제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) -제4호 의안 : 감사선임의 건 -제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 -제7호 의안 : 임원퇴직급여 규정 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한상준 | 1943-04-30 | 2 | 재선임 | 현대자동차(주) | 세종공업(주) 대표이사 사장 |
서울대학교 기계공학 |
대한민국 |
| 김기홍 | 1958-12-25 | 2 | 신규선임 | 세종공업(주) | 세종공업(주) 전략기획실장 |
인하공전 기계공학 |
대한민국 |
| 김익석 | 1958-02-25 | 2 | 신규선임 | 세종공업(주) | 중국북경세종 총경리 |
울산대학교 건축과 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이규섭 | 1955-02-01 | 2 | 재선임 | 국세청 근무 경원대학교 회계학겸임교수 |
세무법인 하나 대표이사 |
경원대학원 (경영학박사) |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 민명기 | 1946-01-10 | 3 | 재선임 | 상근 | 제일은행 목동 지점장 | 세종공업(주) 감사 | 서울대학교 농과대학 |
대한민국 |