주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-23 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 실울산광역시 북구 효문동 800-1 세종공업(주) 본관4층 세미나 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2. 부의안건 -제1호 의안 : 제36기(2011.1.1~2011.12.31) 재무상태표 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 -제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) -제4호 의안 : 감사선임의 건 -제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한상준 | 1943-04-30 | 2 | 재선임 | 현대자동차(주) | 세종공업(주) 대표이사 | 서울대학교 기계공학 | 대한민국 |
| 김기홍 | 1958-12-25 | 2 | 재선임 | 세종공업(주) | 세종공업(주) 전략기획본부장 | 인하공전 기계공학 | 대한민국 |
| 김익석 | 1958-02-25 | 2 | 재선임 | 세종공업(주) | 중국북경세종 총경리 | 울산대학교 건축과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이부식 | 1951-01-16 | 2 | 신규선임 | 성도회계법인 부회장 | 성산세무법인 대표 | 고려대 법대 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김억만 | 1965-02-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | 하나은행 강남역지점장 | - | 고려대 경영대학원 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 7. 태양광 발전사업 | 태양광 발전관련 업무 및 사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 1. 자동차 부분품 제조업 및 판매업 2. 일반기계기구 제조 판매업 3. 부동산 매매 및 임대업 4. 수출입업 5. 임가공업 6. 정보기술(IT), 바이오기술(BT), 나노기술(NT), 로봇융합기술 7. 위 각항에 부대하는 일체의 사업 |
1. 자동차 부분품 제조업 및 판매업 2. 일반기계기구 제조 판매업 3. 부동산 매매 및 임대업 4. 수출입업 5. 임가공업 6. 정보기술(IT), 바이오기술(BT), 나노기술(NT), 로봇융합기술 7. 태양광 발전사업 8. 위 각항에 부대하는 일체의 사업 |
7. 태양광 발전사업 추가 | |