정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 36기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 401,748 | - 매출액 | 436,725 | ||
| - 부채총계 | 161,007 | - 영업이익 | 30,907 | ||
| - 자본금 | 10,027 | - 당기순이익 | 30,458 | ||
| - 자본총계 | 240,741 | * 주당순이익(원) | 1,521 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 225 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,478,998,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당포함) | 보통주 | 1.9 | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사3명, 사외이사1명, 감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수 (명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ◎ 부의 안건 1.제1호 의안 제36기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의건 ☞원안대로 통과 2.제2호 의안 정관일부 변경의 건 ☞원안대로 통과 3.제3호 의안 이사선임의 건 ☞원안대로 통과 4.제4호 의안 감사선임의 건 ☞원안대로 통과 5.제5호 의안 이사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 통과 6.제6호 의안 감사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기1의 주당순이익은 기본주당순이익임. | ||||
| ※ 관련공시 | 주주총회 소집결의(2012.03.08) | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한상준 | 1943-04-30 | 2 | 재선임 | 현대자동차(주) | 세종공업(주) 대표이사 | 서울대 공과대학 | 대한민국 |
| 김기홍 | 1958-12-25 | 2 | 재선임 | 세종공업(주) 상무이사 | 세종공업(주) 전략기획본부장 | 인하공전 기계공학 | 대한민국 |
| 김익석 | 1958-02-25 | 2 | 재선임 | 세종공업(주) 상무이사 | 중국북경세종 총경리 | 울산대학교 건축과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이부식 | 1951-01-16 | 2 | 신규선임 | 성도회계법인부회장 | 성산세무법인 대표 | 고려대 법대 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김억만 | 1965-02-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | 하나은행 강남역지점장 | - | 고려대 경영대학원 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 7. 태양광 발전사업 | 태양광 발전관련 업무 및 사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 1. 자동차 부분품 제조업 및 판매업 2. 일반기계기구 제조 판매업 3. 부동산 매매 및 임대업 4. 수출입업 5. 임가공업 6. 정보기술(IT), 바이오기술(BT), 나노기술(NT), 로봇융합기술 7. 위 각항에 부대하는 일체의 사업 |
1. 자동차 부분품 제조업 및 판매업 2. 일반기계기구 제조 판매업 3. 부동산 매매 및 임대업 4. 수출입업 5. 임가공업 6. 정보기술(IT), 바이오기술(BT), 나노기술(NT), 로봇융합기술 7. 태양광 발전사업 8. 위 각항에 부대하는 일체의 사업 |
7. 태양광 발전사업 추가 | |