주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 북구 효문동 800-1 세종공업(주) 본관4층 세미나실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제37기 재무제표 승인의 건(별도, 연결) - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 4명, 사외이사 1명) - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박정길 | 1971-11-12 | 2 | 재선임 | 현대자동차(주) | 세종공업(주) 부회장 | 고려대학교 경영대학원 | 대한민국 |
| 박정규 | 1973-04-30 | 2 | 재선임 | 세종공업(주) | 세종공업(주) 총괄사장 | 고려대학교 경영대학원 | 대한민국 |
| 최순철 | 1953-03-02 | 2 | 신규선임 | 현대자동차(주) 부사장 | 세종공업(주) 사장 | 동경대 공대 | 대한민국 |
| 박덕용 | 1953-11-20 | 2 | 재선임 | 세종공업(주) | 세종공업(주) 부사장 | 동국대학교 사회과학대학원 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 홍성태 | 1971-01-13 | 2 | 재선임 | 미국 미시간대학 기계공학 박사 | 울산대학교 기계공학부 교수 | 미국 미시간대학 | 대한민국 |