주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 북구 공단길4 (효문동) 세종공업(주) 본관4층 세미나실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2. 부의안건 -제1호 의안 : 제38기 재무제표 승인의 건(별도, 연결) -제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 -제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) -제4호 의안 : 감사선임의 건 -제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김기홍 | 1958-12-25 | 2 | 재선임 | 세종공업(주) | 세종공업(주) 기획본부장 | 인하공전 기계공학 | 대한민국 |
| 김익석 | 1958-02-25 | 2 | 재선임 | 세종공업(주) | 중국태창세종 법인장 | 울산대학교 건축과 | 대한민국 |
| 김억만 | 1965-02-04 | 2 | 신규선임 | 세종공업(주) | 세종공업(주) 감사 | 고려대 경영대학원 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이부식 | 1951-01-16 | 2 | 재선임 | 성도회계법인 대표 | 성산세무법인 대표 | 고려대 법대 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 배정한 | 1957-10-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | 흥국저축은행 은행장 | - | 부산상업고등학교 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 에너지 발전기술 개발 및 관련 제품 제조 판매업추가 | 사업다각화로 인한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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