정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제38기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 697,570 | - 매출액 | 1,093,719 | |
| - 부채총계 | 341,346 | - 영업이익 | 57,471 | ||
| - 자본금 | 10,027 | - 당기순이익 | 46,465 | ||
| - 자본총계 | 356,224 | *주당순이익(원) | 2,334 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 425,657 | - 매출액 | 462,828 | |
| - 부채총계 | 148,146 | - 영업이익 | 4,905 | ||
| - 자본금 | 10,027 | - 당기순이익 | 27,020 | ||
| - 자본총계 | 277,511 | *주당순이익(원) | 1,357 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,981,332,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명, 사외이사1명, 감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ◎ 부의 안건 1.제1호 의안 제38기 재무제표 승인의건(별도,연결) ☞원안대로 통과 2.제2호 의안 - 정관일부 변경의 건 ☞원안대로 통과 3.제3호 의안 - 이사선임의 건 3.1호 사내이사 김기홍 선임 ☞원안대로 통과 3.2호 사내이사 김익석 선임 ☞원안대로 통과 3.3호 사내이사 김억만 선임 ☞부결처리 3.4호 사외이사 이부식 선임 ☞원안대로 통과 4.제4호 의안 - 감사선임의 건 ☞원안대로 통과 5.제5호 의안 - 이사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 통과 6.제6호 의안 - 감사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | -상기1의 주당순이익은 기본주당순이익임. | ||||
| ※ 관련공시 | 2014-03-06 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김기홍 | 1958-12-25 | 2 | 재선임 | 세종공업(주) | 세종공업(주) 기획본부장 | 인하공전 기계공학 |
대한민국 |
| 김익석 | 1958-02-25 | 2 | 재선임 | 세종공업(주) | 중국태창세종 법인장 | 울산대학교 건축과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이부식 | 1951-01-16 | 2 | 재선임 | 성도회계법인 대표 | 성산세무법인 대표 | 고려대 법대 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 배정한 | 1957-10-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | 흥국저축은행 은행장 | - | 부산상업 고등학교 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 에너지 발전기술 개발 및 관련 제품 제조 판매업 추가 | 사업다각화로 인한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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