주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-20 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 북구 효자로82(효문동) 세종공업(주) 본관4층 세미나실 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제39기 재무제표 승인의 건(별도, 연결) - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 4명, 사외이사 1명) - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정길 | 1971-11 | 2 | 재선임 | 현대자동차(주) 근무 (현) 세종공업(주) 부회장 |
| 최순철 | 1953-03 | 2 | 재선임 | 현대자동차(주) 부사장 (현) 세종공업(주) 사장 |
| 박덕용 | 1953-11 | 2 | 재선임 | 세종공업(주) 근무 (현) 세종공업(주) 부사장 |
| 박세종 | 1939-01 | 2 | 신규선임 | 현대자동차(주) 근무 (현) 세종공업(주) 명예회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍성태 | 1971-01 | 2 | 재선임 | 미국 미시간대학 기계공학 박사 (현) 울산대학교 기계공학부 교수 |
- |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 물류센터 운영 및 관련 서비스업 - 용역매출사업 - 경영컨설팅사업 |
사업다각화로 인한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |