정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제39기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 858,810 | - 매출액 | 1,116,741 | |
| - 부채총계 | 480,132 | - 영업이익 | 42,128 | ||
| - 자본금 | 10,027 | - 당기순이익 | 22,618 | ||
| - 자본총계 | 378,678 | *주당순이익(원) | 1,136 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 492,340 | - 매출액 | 450,139 | |
| - 부채총계 | 201,633 | - 영업이익 | -645 | ||
| - 자본금 | 10,027 | - 당기순이익 | 13,673 | ||
| - 자본총계 | 290,707 | *주당순이익(원) | 687 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,985,999,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사4명, 사외이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ◎ 부의 안건 1.제1호 의안 제39기 재무제표 승인의건(별도,연결) ☞원안대로 통과 2.제2호 의안 - 정관일부 변경의 건 ☞원안대로 통과 3.제3호 의안 - 이사선임의 건 3.1호 사내이사 박정길 선임 ☞원안대로 통과 3.2호 사내이사 최순철 선임 ☞원안대로 통과 3.3호 사내이사 박덕용 선임 ☞원안대로 통과 3.4호 사내이사 박세종 선임 ☞원안대로 통과 3.5호 사외이사 홍성태 선임 ☞원안대로 통과 4.제4호 의안 - 이사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 통과 5.제5호 의안 - 감사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -상기1의 주당순이익은 기본주당순이익임. | |||||
| ※ 관련공시 | 2015-03-05 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정길 | 1971-11 | 2 | 재선임 | 현대자동차(주) 근무 (현) 세종공업(주) 부회장 |
| 최순철 | 1953-03 | 2 | 재선임 | 현대자동차(주) 부사장 (현) 세종공업(주) 사장 |
| 박덕용 | 1953-11 | 2 | 재선임 | 세종공업(주) 근무 (현) 세종공업(주) 부사장 |
| 박세종 | 1939-01 | 2 | 신규선임 | 현대자동차(주) 근무 (현) 세종공업(주) 명예회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍성태 | 1971-01 | 2 | 재선임 | 미국 미시간대학 기계공학 박사 (현) 울산대학교 기계공학부 교수 |
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[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 물류센터 운영 및 관련 서비스업 - 용역매출사업 - 경영컨설팅사업 |
사업다각화로 인한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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