주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 북구 효자로82(효문동) 세종공업(주) 본관4층 세미나실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제42기 재무제표 승인의 건(별도, 연결) - 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) - 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기홍 | 1958-12 | 2 | 재선임 | 세종공업(주) 근무 (현) 세종공업(주) 사장 |
| 김익석 | 1958-02 | 2 | 재선임 | 세종공업(주) 근무 (현) 세종공업(주) 생산본부 본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이부식 | 1951-01 | 2 | 재선임 | 고려대 법대 (현) 성산세무회계 사무소 대표 |
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