주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-23 | |
| 시간 | 오전09시00분 | ||
| 2. 장소 | 인천시 연수구 송도동 11-80 본사 3층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고안건 : 영업보고, 감사보고 2.부의안건 제1호의안:제21기 재무제표 승인의 건 제2호의안:정관 일부 개정의 건 제3호의안:사내이사 선임의 건(사내이사 1명) 제4호의안:감사 선임의 건(상근감사 1명) 제5호의안:이사 보수한도 승인의 건 제6호의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김종규 | 1952-02-16 | 3년 | 재선임 | ㈜블루콤 대표이사 | -㈜블루콤 대표이사 -천진블루콤 동사장 |
연세대학교 경영대학원 최고경영자과정 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정극채 | 1953-12-27 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 시흥 세무서장 중부지방국세청 법인세과장 남인천 세무서장 |
흥국 세무회계 대표 | 연세대 정보대학원 CEO과정 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1.통신기기부품 제조업 2.전기경보부품 제조업 3.무선통신기기 제조업 4.음향기기 제조업 5.부동산매매업 및 임대업 6.컴퓨터 및 그 주변기기(부품)제조업 7.위 각호에 관련되는 부대사업 일체 |
1.통신기기부품 제조 판매업 2.전기경보부품 제조 판매업 3.무선통신기기 제조 판매업 4.음향기기 제조 판매업 5.부동산매매업 및 임대업 6.컴퓨터 및 그 주변기기(부품)제조 판매업 7.위 각호에 관련되는 부대사업 일체 |
판매업 추가 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |