주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 8시 30분 | ||
| 2. 장소 | 인천시 연수구 벤처로 116(송도동) (주)블루콤 3층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 : 감사보고, 영업보고 나.부의안건 : -제1호의안 : 제24기(2014.1.1 ~ 2014.12.31) 별도 및 연결 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ※이익배당 예정내용 : 보통주 1주당 현금 400원 -제2호의안 : 이사 선임의 건 2-1호의안 사내이사 김종규 선임의 건 2-2호의안 사외이사 정극채 선임의 건 *별첨1. 이사 및 감사 후보자에 관한 사항 -제3호의안 : 감사 선임의 건 3-1호의안 상근감사 이감열 선임의 건 *별첨1. 이사 및 감사 후보자에 관한 사항 -제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김종규 | 1952-02-16 | 3년 | 재선임 | (주)블루콤 대표이사 |
(주)블루콤대표이사 천진블루콤 동사장 블루콤비나 동사장 |
연세대학교 경영대학원 최고경영자과정 |
대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정극채 | 1953-12-27 | 3년 | 재선임 | 시흥 세무서장 중부지방 국세청 법인세과장 남인천 세무서장 |
흥국 세무회계 대표 |
연세대 정보대학원 CEO과정 |
대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이감열 | 1949-09-21 | 3 | 재선임 | 상근 | 한국생활용품 시험연구원 부장 한국전자산업 진흥회 상근 부회장 |
한국 전자 기술 협회 회장 |
연세 대학교 경영학과 |
대한 민국 |