주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-23 | |
| 시간 | 오전 8시 30분 | ||
| 2. 장소 | 인천시 연수구 벤처로 116(송도동) (주)블루콤 3층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 : 감사보고, 영업보고 나.부의안건 : -제1호의안 : 제27기(2017.1.1 ~ 2017.12.31) 재무 상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 ※이익배당 예정내용 : 보통주 1주당 현금 50원 -제2호의안 : 이사 선임의 건 2-1호의안 사내이사 김종규 선임의 건 2-2호의안 사외이사 정극채 선임의 건 *별첨1. 이사 및 감사 후보자에 관한 사항 -제3호의안 : 감사 선임의 건 3-1호의안 상근감사 이감열 선임의 건 *별첨1. 이사 및 감사 후보자에 관한 사항 -제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종규 | 1952-02 | 3 | 재선임 | 現)(주)블루콤대표이사 천진블루콤 동사장 블루콤비나 동사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정극채 | 1953-12 | 3 | 재선임 | 시흥 세무서장 중부지방국세청 법인세과장 남인천 세무서장 現)흥덕세무회계 대표 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이감열 | 1949-09 | 3 | 재선임 | 상근 | 제19회 행정고시 합격 산업통상부 주력산업국장 무역실장 한국생활환경시험연구원장 한국전자산업진흥회 부회장 現)한국전자기술협회 회장 |