주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충북 음성군 삼성면 금일로 965번길 105, 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제30기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(연결, 별도)승인의 건 (현금배당 보통주 주당 270원, 우선주 주당 245원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 사외이사: 김원호(신규선임) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 상근감사: 윤종훈(재선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김원호 | 1955-07 | 3 | 신규선임 | - 현)연세대학교 의과대학 내과학교실 교수 - 세브란스병원 전공의 |
한독약품(사외이사 및 감사위원) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤종훈 | 1948-10 | 3 | 재선임 | 상근 | - 현)네패스 상근감사 - 서울지방국세청장 |