주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충북 괴산군 연풍면 수옥정길 175-1 웨스트오브가나안(당사 연수원) 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제32기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(연결, 별도)승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 : 김경태(재선임) 제2-2호 : 사내이사 : 김남철(재선임) 제2-3호 : 사내이사 : 김태훈(재선임) 제2-4호 : 사내이사 : 박형건(신규선임) 제2-5호 : 사외이사 : 이희국(신규선임) 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생 시 일시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다. ※코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, '디지털 온도계'로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경태 | 1957-08 | 3 | 재선임 | - 現)네패스 재무총괄부사장 - 서진산업 |
| 김남철 | 1961-04 | 3 | 재선임 | - 現)네패스 반도체사업부 사장 - LG반도체 |
| 김태훈 | 1965-04 | 3 | 재선임 | - 現)네패스 전사CMO실 사장 - 삼성전자㈜ 상무 |
| 박형건 | 1955-02 | 3 | 신규선임 | - 現)네패스 경영지원총괄 사장 - 삼성전자㈜ 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이희국 | 1952-03 | 3 | 신규선임 | - 前)LG그룹 고문 | (주)GS건설사외이사 |