주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충북 음성군 삼성면 용성리 74-10 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제25기(2014.1.1∼2014.12.31) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건 (현금배당: 없음) 제2호 의안 : 임원 선임의 건 (사내이사 2인, 사외이사 1인) 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병구 | 1946-06 | 3년 | 재선임 | 현) (주)네패스 대표이사 - 前 LG반도체 - 서울대 대학원 졸업 |
| 김정일 | 1952-03 | 3년 | 신규선임 | 현) (주)네패스 부회장 - 前 시그네틱스 대표이사,앰코코리아 총괄부사장 - 미국 캘리포니아주립대 박사과정 수료 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박재환 | 1947-12 | 3년 | 신규선임 | - 前 한국주택금융공사 부사장 - 미국 일리노이대학교 석사과정 수료 |
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