정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 308,802 | - 매출액 | 191,487 | |
| - 부채총계 | 190,322 | - 영업이익 | 6,130 | ||
| - 자본금 | 11,013 | - 당기순이익 | -35,343 | ||
| - 자본총계 | 118,480 | *주당순이익(원) | -1,650 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 385,539 | - 매출액 | 328,793 | |
| - 부채총계 | 236,100 | - 영업이익 | 6,851 | ||
| - 자본금 | 11,013 | - 당기순이익 | -11,628 | ||
| - 자본총계 | 149,439 | *주당순이익(원) | -391 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 제25기 재무제표 승인 -> 원안대로 승인 제2호 의안 임원 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 이사보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 감사보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병구 | 1946-06 | 3년 | 재선임 | 현) (주)네패스 대표이사 - 前 LG반도체 - 경남대 영어영문학과 졸업 - 서울대 대학원 최고경영자과정 수료 |
| 김정일 | 1952-03 | 3년 | 신규선임 | 현) (주)네패스 부회장 - 前 시그네틱스 대표이사, 앰코코리아 총괄부사장 - 미국 캘리포니아주립대 박사과정 수료 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박 재 환 | 1947-12 | 3년 | 신규선임 | - 前 한국주택금융공사 부사장 - 미국 일리노이대학교 석사과정 수료 |
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