주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-31 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 대전광역시 대덕구 벚꽃길 71 주식회사 케이티앤지 인재개발원 비전홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 <의결사항> 1) 제1호 : 제33기 연결ㆍ별도 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 2) 제2호 : 사외이사 선임의 건(3명) - 제2-1호 사외이사 고윤성 선임의 건 - 제2-2호 사외이사 김명철 선임의 건 - 제2-3호 사외이사 홍현종 선임의 건 3) 제3호 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명) - 제3-1호 감사위원회 위원 고윤성 선임의 건 - 제3-2호 감사위원회 위원 김명철 선임의 건 4) 제4호 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 코로나19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라' 또는 '디지털 온도계'로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열, 기침 등 감염이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한, 코로나19로 인한 주주 여러분의 안전이 우려되는바, 주주총회의 안전확보 및 감염위험 방지를 위해 주주님들께서는 가급적 현장 참석보다는 전자위임장시스템 및 위임장을 통해 의결권을 행사해 주실 것을 권유드립니다. - 코로나19 등 불가항력적인 사유로 인한 비상사태 발생시 일정, 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다. - 의결사항 제1호 의안 및 그와 관련한 보고사항인 감사보고에 대해서는 외부감사가 완료되지 않았을 경우 외부감사 결과를 반영하기 위해 총회가 속행될 수 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고윤성 | 1973-09 | 3 | 신규선임 | -現 한국 외국어대학교 경영대학교수 -한국외국어대학교 경영대학 부학장 -LG연암문화재단 국제공동연구지원 -한국연구재단 중견연구자지원 -국토부 기타공공기관 경영평가위원 -한국회계정보학회 「재무와회계」 정보저널 편집위원장 -공기업 및 준정부기관 경영평가위원 및 팀장 -월드클래스300 선정평가 위원 -한국공인회계사 시험 출제위원 -한국회계학회 총무이사(2010~2011) 및 이사 -한국세무학회 재정이사(2013) 및 이사 -한국회계정보학회 상임이사 -국세청 납세자보호위원 -경기대학교 경상대학 조교수 |
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| 김명철 | 1956-02 | 3 | 신규선임 | -現 SEE(Space Entertainment Enterprise) 고문 -유라이프 솔루션즈 CFO, 부사장 -아메리카 신한은행 은행장 -신한금융지주 CFO(재무, IR담당), 상무 -신한은행 재무기획부장, 자금부장, 영업부장 -신한금융유한공사(홍콩) 법인장 -신한은행 개인금융실장 -Marine National Bank(신한은행 미국자회사) 전무 |
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| 홍현종 | 1952-06 | 3 | 신규선임 | -現 KBCSD (한국지속가능발전기업 협의회) 사무총장 -기상청 종합기후변화 감시자문단 위원 -한국과학기술총연합회 19대 이사 -서울시 지속가능발전위원회 2기,3기 위원 -유엔환경계획(UNEP) 한국위원회 이사 -한국환경한림원 정회원 -국회기후변화포럼 이사 -대통령직속자문기구 지속가능발전위원회 에너지·산업 전문위원 -기업환경정책협의회 자문위원 -GS칼텍스 고문 -GS칼텍스 환경/안전기획 부문장, 부사장 -GS칼텍스 환경/안전기획 부문장, 전무 -GS칼텍스 환경/안전기획 부문장, 상무 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고윤성 | 1973-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -現 한국 외국어대학교 경영대학교수 -한국외국어대학교 경영대학 부학장 -LG연암문화재단 국제공동연구지원 -한국연구재단 중견연구자지원 -국토부 기타공공기관 경영평가위원 -한국회계정보학회 「재무와회계」 정보저널 편집위원장 -공기업 및 준정부기관 경영평가위원 및 팀장 -월드클래스300 선정평가 위원 -한국공인회계사 시험 출제위원 -한국회계학회 총무이사(2010~2011) 및 이사 -한국세무학회 재정이사(2013) 및 이사 -한국회계정보학회 상임이사 -국세청 납세자보호위원 -경기대학교 경상대학 조교수 |
| 김명철 | 1956-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -現 SEE(Space Entertainment Enterprise) 고문 -유라이프 솔루션즈 CFO, 부사장 -아메리카 신한은행 은행장 -신한금융지주 CFO(재무, IR담당), 상무 -신한은행 재무기획부장, 자금부장, 영업부장 -신한금융유한공사(홍콩) 법인장 -신한은행 개인금융실장 -Marine National Bank(신한은행 미국자회사) 전무 |