정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 33기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 10,712,098 | - 매출액 | 4,963,202 | |
| - 부채총계 | 2,006,164 | - 영업이익 | 1,382,018 | ||
| - 자본금 | 954,959 | - 당기순이익 | 1,038,670 | ||
| - 자본총계 | 8,705,934 | *주당순이익(원) | 8,208 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 9,112,778 | - 매출액 | 2,942,619 | |
| - 부채총계 | 1,332,694 | - 영업이익 | 1,134,566 | ||
| - 자본금 | 954,959 | - 당기순이익 | 891,381 | ||
| - 자본총계 | 7,780,084 | *주당순이익(원) | 7,059 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 4,400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 556,951,661,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 (2명) : 고윤성 이사, 김명철 이사 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사(2명) : 고윤성 이사, 김명철 이사 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 71 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <보고사항> 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 <의결사항> 1) 제1호 : 제33기 연결ㆍ별도 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 2) 제2호 : 사외이사 선임의 건(2명) - 제2-1호 사외이사 고윤성 선임의 건 - 제2-2호 사외이사 김명철 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 3) 제3호 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명) - 제3-1호 감사위원회 위원 고윤성 선임의 건 - 제3-2호 감사위원회 위원 김명철 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 4) 제4호 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2020-03-16 주주총회소집결의 2020-03-16 주주총회소집공고 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고윤성 | 1973-09 | 3 | 신규선임 | -現 한국 외국어대학교 경영대학교수 -한국외국어대학교 경영대학 부학장 -LG연암문화재단 국제공동연구지원 -한국연구재단 중견연구자지원 -국토부 기타공공기관 경영평가위원 -한국회계정보학회 「재무와회계」 정보저널 편집위원장 -공기업 및 준정부기관 경영평가위원 및 팀장 -월드클래스300 선정평가 위원 -한국공인회계사 시험 출제위원 -한국회계학회 총무이사(2010~2011) 및 이사 -한국세무학회 재정이사(2013) 및 이사 -한국회계정보학회 상임이사 -국세청 납세자보호위원 -경기대학교 경상대학 조교수 |
- |
| 김명철 | 1956-02 | 3 | 신규선임 | -現 SEE(Space Entertainment Enterprise) 고문 -유라이프 솔루션즈 CFO, 부사장 -아메리카 신한은행 은행장 -신한금융지주 CFO(재무, IR담당), 상무 -신한은행 재무기획부장, 자금부장, 영업부장 -신한금융유한공사(홍콩) 법인장 -신한은행 개인금융실장 -Marine National Bank(신한은행 미국자회사) 전무 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고윤성 | 1973-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -現 한국 외국어대학교 경영대학교수 -한국외국어대학교 경영대학 부학장 -LG연암문화재단 국제공동연구지원 -한국연구재단 중견연구자지원 -국토부 기타공공기관 경영평가위원 -한국회계정보학회 「재무와회계」 정보저널 편집위원장 -공기업 및 준정부기관 경영평가위원 및 팀장 -월드클래스300 선정평가 위원 -한국공인회계사 시험 출제위원 -한국회계학회 총무이사(2010~2011) 및 이사 -한국세무학회 재정이사(2013) 및 이사 -한국회계정보학회 상임이사 -국세청 납세자보호위원 -경기대학교 경상대학 조교수 |
| 김명철 | 1956-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -現 SEE(Space Entertainment Enterprise) 고문 -유라이프 솔루션즈 CFO, 부사장 -아메리카 신한은행 은행장 -신한금융지주 CFO(재무, IR담당), 상무 -신한은행 재무기획부장, 자금부장, 영업부장 -신한금융유한공사(홍콩) 법인장 -신한은행 개인금융실장 -Marine National Bank(신한은행 미국자회사) 전무 |