주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-19 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 대전광역시 대덕구 벚꽃길 71 주식회사 케이티앤지 인재개발원 비전홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 <의결사항> 1) 제1호 : 제34기 연결ㆍ별도 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 2) 제2호 : 사장 선임의 건 3) 제3호 : 사내이사 선임의 건 4) 제4호 : 사외이사 선임의 건 5) 제5호 : 감사위원회 워원이 되는 사외이사 선임의 건 6) 제6호 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 코로나19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라' 또는 '디지털 온도계'로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 예정이며, 발열, 기침 등 감염이 의심되는 경우 및 마스크 미착용시 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. - 코로나19 등 불가항력적인 사유로 인한 비상사태 발생시 일정, 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백복인 | 1965-09 | 3 | 재선임 | 現) KT&G 사장 前) KT&G 생산R&D부문장 겸 전략기획본부장 前) KT&G 전략기획본부장 前) KT&G 마케팅본부장 |
| 방경만 | 1971-01 | 3 | 신규선임 | 現) KT&G 전략기획본부장 겸 글로벌본부장 前) KT&G 글로벌본부장 前) KT&G 마케팅본부 브랜드실장 前) KT&G 비서실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임민규 | 1955-04 | 3 | 신규선임 | 前) SK 머티리얼즈 자문역 前) SK 머티리얼즈 대표이사 사장 前) OCI 머티리얼즈 대표이사 사장 前) OCI 머티리얼즈 사장 前) OCI RE 사업본부장 부사장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백종수 | 1960-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) KT&G 사외이사 現) 법무법인 동인 구성원변호사 前) 부산지방검찰청 검사장 前) 서울북부지방검찰청 검사장 前) 제주지방검찰청 검사장 前) 대검찰청 형사부장 겸 대검찰청 공판송무부장 前) 광주고등검찰청 차장검사 前) 대구지방검찰청 1차장검사 |