정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 35기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 11,637,271 | - 매출액 | 5,228,352 | |
| - 부채총계 | 2,428,409 | - 영업이익 | 1,338,383 | ||
| - 자본금 | 954,959 | - 당기순이익 | 971,759 | ||
| - 자본총계 | 9,208,862 | *주당순이익(원) | 7,898 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 9,781,651 | - 매출액 | 3,490,456 | |
| - 부채총계 | 1,781,536 | - 영업이익 | 1,083,424 | ||
| - 자본금 | 954,959 | - 당기순이익 | 852,944 | ||
| - 자본총계 | 8,000,115 | *주당순이익(원) | 6,894 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 4,800 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 575,903,630,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 (2명) : 손관수, 이지희 - 감사위원회 위원 : 손관수 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 6 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 75 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <보고사항> 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 <의결사항> 1) 제1호 의안 : 제35기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (2명) - 제3-1호 : 사외이사 손관수 선임의 건 - 제3-2호 : 사외이사 이지희 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (손관수) ☞ 원안대로 승인 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본 및 희석주당이익임 - 상기 2항의 시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임 |
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| ※ 관련공시 | 2022-03-10 주주총회소집공고 2022-03-10 주주총회소집결의 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손관수 | 1960-10 | 3 | 신규선임 | 2015.10~ 現 대한자동차경주협회장(KARA) 2019.02~2021.12 CJ대한통운 상근 고문 2014.12~2019.01 CJ대한통운 공동 대표이사 2013.10~2014.11 CJ 인재원장 2012.01~2013.10 CJ GLS 대표이사 2010.01~2012.01 CJ GLS 부사장 2006.04~2010.01 CJ GLS 본부장 2004.04~2006.04 오렌지디스플레이 부사장 2001.07~2004.03 IDS 부사장 1998.01~2001.07 삼성자동차 인사팀장 |
- |
| 이지희 | 1961-06 | 3 | 신규선임 | 2016.03~ 現 더블유캠프 대표이사 2018.02~2022.02 더블유웍스 대표이사 2016.02~2017.08 중앙대학교 광고학과 겸임교수 2011~2015 부산국제광고제 심사위원 2010.03~2016.01 포스트비쥬얼 공동대표 2005~2015 대한민국 방송광고대상 심사위원 2000.09 아시아태평양광고제 심사위원 2000.05 클리오 국제광고제 심사위원 1999.01~2010.01 웰콤 ECD 부사장 1984.04~1998.12 오리콤 카피라이터 & 크리에이티브 디렉터 |
더블유캠프 대표이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손관수 | 1960-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2015.10~ 現 대한자동차경주협회장(KARA) 2019.02~2021.12 CJ대한통운 상근 고문 2014.12~2019.01 CJ대한통운 공동 대표이사 2013.10~2014.11 CJ 인재원장 2012.01~2013.10 CJ GLS 대표이사 2010.01~2012.01 CJ GLS 부사장 2006.04~2010.01 CJ GLS 본부장 2004.04~2006.04 오렌지디스플레이 부사장 2001.07~2004.03 IDS 부사장 1998.01~2001.07 삼성자동차 인사팀장 |