주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-17 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 대전광역시 대덕구 벚꽃길 71 주식회사 케이티앤지 인재개발원 비전홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> 1) 감사보고 2) 영업보고 <의결사항> 1) 제1호 : 제30기 연결ㆍ별도 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 2) 제2호 : 이사 선임의 건(3명) - 제2-1호 사외이사 송업교 선임의 건 - 제2-2호 사외이사 이준규 선임의 건 - 제2-3호 사외이사 노준화 선임의 건 3) 제3호 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명) - 제3-1호 감사위원회 위원 이준규 선임의 건 - 제3-2호 감사위원회 위원 노준화 선임의 건 4) 제4호 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 : 경영임원퇴직금지급규정 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 "4.의안 주요내용" 중 의결사항에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고'의 'Ⅲ. 경영참고사항 2. 주주총회의 목적사항별 기재사항'을 참고하시기 바랍니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송업교 | 1941-05 | 3 | 재선임 | - 아태경제연구소 이사 - 대한민국 헌정회 회원 - 제15대 국회의원 |
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| 이준규 | 1957-12 | 3 | 재선임 | - 경희대학교 경영대, 법학전문대학원 교수 - 경희대학교 부총장 - 한국세무학회 이사장 겸 학회장 |
- (주)신기사 (기타비상무이사) |
| 노준화 | 1969-01 | 3 | 신규선임 | - 충남대학교 경영학부 교수 - 한국공인회계사 및 미국공인회계사(워싱턴주) - 前 한국회계학회 회계감사분과 위원장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준규 | 1957-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 경희대학교 경영대, 법학전문대학원 교수 - 경희대학교 부총장 - 한국세무학회 이사장 겸 학회장 |
| 노준화 | 1969-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 충남대학교 경영학부 교수 - 한국공인회계사 및 미국공인회계사(워싱턴주) - 前 한국회계학회 회계감사분과 위원장 |