주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-16 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 대전광역시 대덕구 벚꽃길 71 주식회사 케이티앤지 인재개발원 비전홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> 1) 감사보고 2) 영업보고 <의결사항> 1) 제1호 : 제31기 연결ㆍ별도 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 2) 제2호 : 사장 선임의 건 3) 제3호 : 사내이사 선임의 건(1명) 4) 제4호 : 사외이사 현원 증원 여부 결정의 건 - 제4-1호 : 사외이사 현원 6명 유지의 건 - 제4-2호 : 사외이사 8명으로 증원의 건 5) 제5호 : 사외이사 선임의 건 - 제5-1호(제4-1호안이 가결될 경우) : 사외이사 1명 선임의 건(보통결의) - 제5-2호(제4-2호안이 가결될 경우) : 사외이사 3명 선임의 건(집중투표) 6) 제6호 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 의결사항 중 제5-1호로 가결될 경우 후보 3명(백종수, 오철호, 황덕희) 중 1명을 보통결의 방식으로 선임하고, - 제5-2호로 가결될 경우 후보 4명(백종수, 정선일, 오철호, 황덕희) 중 3명을 집중투표 방식으로 선임할 예정입니다. ※ 기타 "4.의안 주요내용" 중 의결사항에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고'의 'Ⅲ. 경영참고사항 2. 주주총회의 목적사항별 기재사항'을 참고하시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백복인 | 1965-09 | 3 | 재선임 | 現) KT&G 사장 前) KT&G 생산R&D부문장 겸 전략기획본부장(부사장) 前) KT&G 전략기획본부장(전무) 前) KT&G 마케팅본부장(상무) |
| 김흥렬 | 1961-03 | 3 | 재선임 | 現) KT&G 총괄부문장(수석부사장) 前) KT&G 지원본부장(전무) 前) KT&G 글로벌본부 주력시장실장(상무) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 백종수 | 1960-11 | 3 | 신규선임 | 現) 법무법인 동인 구성원변호사 現) 주택도시보증공사 법률고문겸 법률리스크관리위원 前) 부산검찰청 검사장 前) 서울국세청 조세법률고문 |
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| 정선일 | 1960-02 | 3 | 신규선임 | 前) LG생명과학 글로벌 사업부문장 前) LG생명과학 법무담당 상무 前) LG 회장실/구조조정본부/해외사업팀 前) PWC(미국) 국제조세담당 컨설턴트 |
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| 오철호 | 1959-04 | 3 | 신규선임 | 現) 숭실대학교 교수 現) 국가보훈처 혁신위원 現) 행정안전부 정책위원회 위원 前) 정부3.0 평가단 및 컨설팅단 단장 |
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| 황덕희 | 1965-07 | 3 | 신규선임 | 現) 법무법인 서울 구성원변호사 現) 공공데이터분쟁조정위원회 위원 前) 세방종합법무법인 구성원변호사 |
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