주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-29 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 대전광역시 대덕구 벚꽃길 71 주식회사 케이티앤지 인재개발원 비전홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 <의결사항> 1) 제1호 : 제32기 연결ㆍ별도 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 2) 제2호 : 사외이사 선임의 건(2명) - 제2-1호 사외이사 윤해수 선임의 건 - 제2-2호 사외이사 이은경 선임의 건 3) 제3호 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명) - 제3-1호 감사위원회 위원 이은경 선임의 건 - 제3-2호 감사위원회 위원 백종수 선임의 건 5) 제4호 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 "4.의안 주요내용" 중 의결사항에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고'의 'Ⅲ. 경영참고사항 2. 주주총회의 목적사항별 기재사항'을 참고하시기 바랍니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤해수 | 1952-02 | 3 | 재선임 | - 現 서울외국어대학원대학교 총장 - 前 대통령직속 21세기 위원회 간사위원 - 前 명지대학교 정치외교학과 교수 - 前 컬럼비아대학교 객원교수 |
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| 이은경 | 1963-05 | 3 | 재선임 | - 現 피브이에이치코리아 캘빈클라인 재무 및 운영담당 전무 - 前 한국리복(주) 재무담당 상무 - 前 한국아스트라제네카(주) 재무담당 이사 - 前 GE코리아 구매/수출 코디네이터 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이은경 | 1963-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 피브이에이치코리아 캘빈클라인 재무 및 운영담당 전무 - 前 한국리복(주) 재무담당 상무 - 前 한국아스트라제네카(주) 재무담당 이사 - 前 GE코리아 구매/수출 코디네이터 |
| 백종수 | 1960-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 법무법인 동인 구성원변호사 - 前 주택도시보증공사 법률고문 - 前 부산검찰청 검사장 - 前 서울국세청 조세법률고문 |