정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 32기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 10,155,102 | - 매출액 | 4,471,516 | |
| - 부채총계 | 2,022,021 | - 영업이익 | 1,255,107 | ||
| - 자본금 | 954,959 | - 당기순이익 | 898,659 | ||
| - 자본총계 | 8,133,080 | *주당순이익(원) | 7,141 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 8,729,916 | - 매출액 | 2,624,616 | |
| - 부채총계 | 1,364,694 | - 영업이익 | 1,004,431 | ||
| - 자본금 | 954,959 | - 당기순이익 | 840,947 | ||
| - 자본총계 | 7,365,221 | *주당순이익(원) | 6,660 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 4,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 505,060,508,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사(2명) : 윤해수 이사, 이은경 이사 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사(2명) : 이은경 이사, 백종수 이사 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 6 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 75 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <보고사항> 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 <의결사항> 1) 제1호 : 제32기 연결ㆍ별도 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 2) 제2호 : 사외이사 선임의 건(2명) - 제2-1호 사외이사 윤해수 선임의 건 - 제2-2호 사외이사 이은경 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 3) 제3호 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명) - 제3-1호 감사위원회 위원 이은경 선임의 건 - 제3-2호 감사위원회 위원 백종수 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 4) 제4호 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2019-03-14 주주총회소집결의 2019-03-14 주주총회소집공고 |
||||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤해수 | 1952-02 | 3 | 재선임 | - 現 서울외국어대학원대학교 총장 - 前 대통령직속 21세기 위원회 간사위원 - 前 명지대학교 정치외교학과 교수 - 前 컬럼비아대학교 객원교수 |
- |
| 이은경 | 1963-05 | 3 | 재선임 | - 現 피브이에이치코리아 캘빈클라인 재무 및 운영담당 전무 - 前 한국리복(주) 재무담당 상무 - 前 한국아스트라제네카(주) 재무담당 이사 - 前 GE코리아 구매/수출 코디네이터 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이은경 | 1963-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 피브이에이치코리아 캘빈클라인 재무 및 운영담당 전무 - 前 한국리복(주) 재무담당 상무 - 前 한국아스트라제네카(주) 재무담당 이사 - 前 GE코리아 구매/수출 코디네이터 |
| 백종수 | 1960-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 법무법인 동인 구성원변호사 - 前 주택도시보증공사 법률고문 - 前 부산검찰청 검사장 - 前 서울국세청 조세법률고문 |