정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 56,321 | - 매출액 | 14,463 | |
| - 부채총계 | 22,319 | - 영업이익 | -2,632 | ||
| - 자본금 | 8,558 | - 당기순이익 | -5,852 | ||
| - 자본총계 | 34,002 | *주당순이익(원) | -348 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 54,462 | - 매출액 | 14,369 | |
| - 부채총계 | 22,840 | - 영업이익 | -5,414 | ||
| - 자본금 | 8,558 | - 당기순이익 | -7,808 | ||
| - 자본총계 | 31,622 | *주당순이익(원) | -439 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | -제1호 의안 : 제29기(2018.1.1~12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 : 원안대로 승인됨 -제2호 의안 : 정관일부변경의 건 : 원안대로 승인됨 -제3호 의안 : 사외이사 정현석 선임의 건 : 원안대로 승인됨 - 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 : 원안대로 승인됨 - 제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 ; 원안대로 승인됨 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2019-03-19 주주총회소집공고 2019-03-11 주주총회소집공고 2019-03-11 주주총회소집결의 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정현석 | 1980-05 | 3년 | 신규선임 | - 헤리티지 자산운용 상무(2019~현재) - KB증권 부동산금융본부 차장(2012~2018) - 유안타증권 FICC Sales팀 (2010~2012) - DB손해보험 기업금융팀(2007~2010) |
헤리티지 자산운용 (상무) |