주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-26 | |
| 시간 | 오전10시00분 | ||
| 2. 장소 | 대구시 수성구 동대구로 23 (주)티비씨 본사 지하강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도에 관한 실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제26기(2019.1.1~2019.12.31)재무제표 승인의 건 - 1주당 예정배당금액 : 16원(액면가의 3.2%) 시가배당률 1.3%, 2019.12.20일~12.26일 종가평균가격 1,205.0원 기준 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 가호 : 사내이사 최진민 선임의 건 제2-1호 나호 : 사내이사 이성원 선임의 건 제2-1호 다호 : 사내이사 김재욱 선입의 건 제2-2호 가호 : 기타비상무이사 구정모 선임의 건 제2-2호 나호 : 기타비상무이사 노희찬 선임의 건 제2-2호 다호 : 기타비상무이사 민성재 선임의 건 제2-3호 가호 : 사외이사 예명해 선임의 건 제2-3호 나호 : 사외이사 배병일 선임의 건 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 12억원 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 5천만원 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최진민 | 1941-10 | 2 | 재선임 | 귀뚜라미그룹회장, (현)티비씨대표이사회장 |
| 이성원 | 1962-08 | 2 | 재선임 | 티비씨보도국장, (현)티비씨 방송이사 |
| 김재욱 | 1963-11 | 2 | 재선임 | 티비씨 방송사업팀장, (현)티비씨 경영이사 |
| 구정모 | 1953-04 | 2 | 재선임 | (주)대구백화점 대표이사, (현)티비씨 기타비상무이사 |
| 노희찬 | 1943-12 | 2 | 재선임 | 삼일방직(주) 대표이사, (현)티비씨 기타비상무이사 |
| 민성재 | 1949-03 | 2 | 재선임 | (주)진호 대표이사, (현)티비씨 기타비상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 예명해 | 1952-03 | 2 | 재선임 | (전)대구대학교 공과대학장, (현)티비씨 사외이사 | - |
| 배병일 | 1957-08 | 2 | 신규선임 | (현)영남대학교 법학전문대학원 교수,(현)사단법인 한국민사법학회 부회장 | - |