주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 오전10시00분 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 수성구 동대구로 23 본사 5층 회의실(505호) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도에 관한 실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제27기(2020.1.1 - 2020.12.31) 재무제표 승인의 건 - 1주당 예정배당금액 : 10원(액면가의 2%) 시가배당률 1.0%, 2020.12.22일 ~ 12.28일 종가평균가격 1,031.3원 기준 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 송경석 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 12억원 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 5천만원 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기사항은 외부감사나 주주총회 진행결과에 따라 변경될 수 있습니다 - 코로나 19로 인해 방역이 강화될 경우, 제27기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 승인권한을 대표이사에게 위임합니다 |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송경석 | 1965-01 | 2년 | 신규선임 | 현대증권 경영기획본부 상무 레이크투자자문 전무 (현) (주)귀뚜라미에너지 대표이사 (현) (주)귀뚜라미홀딩스 대표이사 |