주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-21 | |
| 시간 | 오전09시30분 | ||
| 2. 장소 | 대구시 수성구 두산동 201-9 본사사옥 지하강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 회의목적사항 가. 보고사항 1)감사의 감사보고 2)영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제17기 (2010.1.1~ 2010.12.31)재무 상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3호-1의안:사내이사 선임의 건(최진민) 제3호-2의안:사내이사 선임의 건(이노수) 제3호-3의안:사외이사 선임의 건(김종찬) 제3호-4의안:사외이사 선임의 건(김희선) 제3호-5의안:기타비상무이사 선임의 건 (구정모) 제3호-6의안:기타비상무이사 선임의 건 (노희찬) 제3호-7의안:기타비상무이사 선임의 건 (민성재) 제3호-8의안:기타비상무이사 선임의 건(손의호) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최진민 | 1941-10-25 | 3년 | 재선임 | SBS International 회장 (주)대구방송 대표이사회장 |
귀뚜라미그룹회장 | 연세대학교대학원 기계공학 박사 | 대한민국 |
| 이노수 | 1959-12-04 | 3년 | 재선임 | (주)대구방송 대표이사 사장 | (주)대구방송 대표이사 사장 | 경북대학교 사회과학대학 정책정보대학원 졸업 | 대한민국 |
| 구정모 | 1953-04-03 | 3년 | 재선임 | 대구상의 부회장 | (주)대구백화점 대표이사 회장 | 서울대 최고경영자과정 수료 | 대한민국 |
| 노희찬 | 1943-12-10 | 3년 | 재선임 | 대구염색산업단지관리공단 이사장 | 삼일방직(주)대표이사 회장 | 서울대학교 행정대학원 수료 | 대한민국 |
| 민성재 | 1949-03-14 | 3년 | 재선임 | 금강화섬(주)대표이사 | - | 동국대학교 영어영문학과 졸업 | 대한민국 |
| 손의호 | 1948-09-03 | 3년 | 재선임 | 청우화섬(주)대표이사 | (주)청우에스아이 대표이사 | 중앙대학교 경상대학졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김종찬 | 1947-02-28 | 3년 | 신규선임 | 대구문화방송(주)이사 겸 경영국장 | 선거방송 토론위원회 위원 및 위원장(대구동) | 영남대학교대학원 정치외교학과 수료 | 대한민국 |
| 김희선 | 1955-12-20 | 3년 | 신규선임 | (주)DBS대경방송 대표이사 | (주)DBS대표이사 | 대구대학교대학원 졸업 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 아카데미운영업 | -아카데미사업 시행에 따른 정관규정 보완차원 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |