주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대구시 수성구 동대구로 23 (주)대구방송 본사 지하강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제20기(2013.1.1~2013.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 사내이사 최진민 선임의 건 제3-2호 의안 사내이사 이문정 선임의 건 제3-3호 의안 사내이사 이승익 선임의 건 제3-4호 의안 사내이사 임한순 선임의 건 제3-5호 의안 기타비상무이사 손의호 선임의 건 제3-6호 의안 기타비상무이사 구정모 선임의 건 제3-7호 의안 기타비상무이사 노희찬 선임의 건 제3-8호 의안 기타비상무이사 민성재 선임의 건 제3-9호 의안 사외이사 김종찬 선임의 건 제3-10호 의안 사외이사 정승우 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최진민 | 1941-10-25 | 2년 | 재선임 | 귀뚜라미그룹 회장 | 대구방송 대표이사 회장 |
연세대학교 공학박사 | 대한민국 |
| 이문정 | 1957-04-10 | 2년 | 재선임 | 편성제작국장 | 편성제작이사 | 영남대학교 행정학과 졸업 | 대한민국 |
| 이승익 | 1961-08-14 | 2년 | 재선임 | 보도국장 | 보도이사 | 계명대학교 대학원 중국학박사 | 대한민국 |
| 임한순 | 1957-06-18 | 2년 | 재선임 | 경영정책국장 | 경영이사 | 영남대학교 법학대학원 석사 | 대한민국 |
| 손의호 | 1948-09-03 | 2년 | 재선임 | (주)청우에스아이 대표이사 | 대구방송 기타비상무이사 | 중앙대학교 경상대학 졸업 | 대한민국 |
| 구정모 | 1953-04-03 | 2년 | 재선임 | (주)대구백화점 대표이사 | 대구방송 기타비상무이사 | 연세대학교 졸업 | 대한민국 |
| 노희찬 | 1943-12-10 | 2년 | 재선임 | 삼일방직(주) 대표이사 | 대구방송 기타비상무이사 | 서울대학교 행정대학원 수료 | 대한민국 |
| 민성재 | 1949-03-14 | 2년 | 재선임 | (주)진오 대표이사 | 대구방송 기타비상무이사 | 동국대학교 영문과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김종찬 | 1947-02-28 | 2년 | 재선임 | 대구문화방송 이사 | 대구방송 사외이사 | 영남대 대학원 정치외교학과수료 | 대한민국 |
| 장승우 | 1950-02-01 | 2년 | 신규선임 | 대구지방국세청 조사국장 | 문정세무법인 대표세무사 | 영남대 경제학과 2년수료 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 시장조사 및 여론조사업 경영컨설팅업 교육관련 자문 및 평가업 기타 교육지원 서비스업 그외 기타 창작 및 예술관련 서비스업 |
사업영역 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |