주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 수성구 동대구로 23 (주)티비씨 본사 지하강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제22기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 최진민 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 이문정 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 이승익 선임의 건 제3-4호 의안 : 사내이사 임한순 선임의 건 제3-5호 의안 : 기타비상무이사 손의호 선임의 건 제3-6호 의안 : 기타비상무이사 구정모 선임의 건 제3-7호 의안 : 기타비상무이사 노희찬 선임의 건 제3-8호 의안 : 기타비상무이사 민성재 선임의 건 제3-9호 의안 : 사외이사 최병곤 선임의 건 제3-10호 의안 : 사외이사 윤순갑 선임의 건 제4호 의안 : 상근감사 선임의 건 - 상근감사 후보자 : 한재권 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최진민 | 1941-10 | 2년 | 재선임 | 귀뚜라미그룹 회장, (현)티비씨 대표이사 회장 |
| 이문정 | 1957-04 | 2년 | 재선임 | 편성제작국장, (현)편성제작이사 |
| 이승익 | 1961-08 | 2년 | 재선임 | 보도국장, (현)보도이사 |
| 임한순 | 1957-06 | 2년 | 재선임 | 경영정책국장, (현)사업이사 |
| 손의호 | 1948-09 | 2년 | 재선임 | (주)청우에스아이 대표이사, (현)티비씨 기타비상무이사 |
| 구정모 | 1953-04 | 2년 | 재선임 | (주)대구백화점 대표이사, (현)티비씨 기타비상무이사 |
| 노희찬 | 1943-12 | 2년 | 재선임 | 삼일방직(주) 대표이사, (현)티비씨 기타비상무이사 |
| 민성재 | 1949-03 | 2년 | 재선임 | (주)진오 대표이사, (현)티비씨 기타비상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최병곤 | 1951-10 | 2년 | 신규선임 | 포항상공회의소 회장 | 삼구건설(주) 회장 |
| 윤순갑 | 1956-04 | 2년 | 신규선임 | 경북대학교 교수 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한재권 | 1955-03 | 3년 | 재선임 | 상근 | 서도산업(주) 대표이사 (주)티비씨 상근감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 부동산 개발업 | 사업영역 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |