정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 108,410 | - 매출액 | 40,871 | |
| - 부채총계 | 7,434 | - 영업이익 | 2,053 | ||
| - 자본금 | 50,000 | - 당기순이익 | 3,683 | ||
| - 자본총계 | 100,976 | *주당순이익(원) | 382 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 108,218 | - 매출액 | 41,125 | |
| - 부채총계 | 7,483 | - 영업이익 | 2,001 | ||
| - 자본금 | 50,000 | - 당기순이익 | 3,632 | ||
| - 자본총계 | 100,735 | *주당순이익(원) | 377 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 997,197,750 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명, 비상무이사 4명, 사외이사 2명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 12 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제22기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 최진민 선임의 건 → 원안 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 이문정 선임의 건 → 원안 승인 제3-3호 의안 : 사내이사 이승익 선임의 건 → 원안 승인 제3-4호 의안 : 사내이사 임한순 선임의 건 → 원안 승인 제3-5호 의안 : 기타비상무이사 손의호 선임의 건 → 원안 승인 제3-6호 의안 : 기타비상무이사 구정모 선임의 건 → 원안 승인 제3-7호 의안 : 기타비상무이사 노희찬 선임의 건 → 원안 승인 제3-8호 의안 : 기타비상무이사 민성재 선임의 건 → 원안 승인 제3-9호 의안 : 사외이사 최병곤 선임의 건 → 원안 승인 제3-10호 의안 : 사외이사 윤순갑 선임의 건 → 원안 승인 제4호 의안 : 상근감사 선임의 건 - 상근감사 후보자 : 한재권 → 원안 승인 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안 승인 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 보통주 1주당 배당금액은 소액주주 150원, 2.2%이며 기타주주 100원, 1.5%입니다. 소액주주는 지분율 1% 혹은 액면가 3억원 미만 중 적은 금액을 기준으로 하였습니다. (소액주주 총소유주식 819,421주) 2. 당사 총주식 1000만주에서 자기주식 437,733주를 차감한 9,562,267주의 총배당금은 997,197,750원입니다. 3. 시가배당율은 2015년12월22일부터 12월28일까지 종가평균가격 6,670원을 기준으로 산정 하였습니다. 4. 상기 사항은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2016-03-08 현금ㆍ현물배당 결정 2016-03-08 주주총회소집결의 2016-03-08 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최진민 | 1941-10 | 2년 | 재선임 | 귀뚜라미그룹 회장, (현)티비씨 대표이사 회장 |
| 이문정 | 1957-04 | 2년 | 재선임 | 편성제작국장, (현)편성제작이사 |
| 이승익 | 1961-08 | 2년 | 재선임 | 보도국장, (현)보도이사 |
| 임한순 | 1957-06 | 2년 | 재선임 | 경영정책국장, (현)사업이사 |
| 손의호 | 1948-09 | 2년 | 재선임 | (주)청우에스아이 대표이사, (현)티비씨 기타비상무이사 |
| 구정모 | 1953-04 | 2년 | 재선임 | (주)대구백화점 대표이사, (현)티비씨 기타비상무이사 |
| 노희찬 | 1943-12 | 2년 | 재선임 | 삼일방직(주) 대표이사, (현)티비씨 기타비상무이사 |
| 민성재 | 1949-03 | 2년 | 재선임 | (주)진오 대표이사, (현)티비씨 기타비상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최병곤 | 1951-10 | 2년 | 신규선임 | 포항상공회의소 회장 | 삼구건설(주) 회장 |
| 윤순갑 | 1956-04 | 2년 | 신규선임 | 경북대학교 교수 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한재권 | 1955-03 | 3년 | 재선임 | 상근 | 서도산업(주) 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 부동산 개발업 | 사업영역 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |