주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-22 | |
| 시간 | 오전 9시30분 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 수성구 동대구로 23 (주)티비씨 본사 지하강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제24기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 최진민 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 이성원 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 김재욱 선임의 건 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 손의호 선임의 건 제3-5호 의안 : 기타비상무이사 구정모 선임의 건 제3-6호 의안 : 기타비상무이사 노희찬 선임의 건 제3-7호 의안 : 기타비상무이사 민성재 선임의 건 제3-8호 의안 : 사외이사 최성해 선임의 건 제3-9호 의안 : 사외이사 예명해 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최진민 | 1941-10 | 2 | 재선임 | 귀뚜라미그룹 회장, (현)티비씨 대표이사 회장 |
| 이성원 | 1962-08 | 2 | 신규선임 | 티비씨 보도국장 |
| 김재욱 | 1963-11 | 2 | 신규선임 | 티비씨 방송사업팀장 |
| 손의호 | 1948-09 | 2 | 재선임 | (주)청우에스아이 대표이사, (현)티비씨 기타비상무이사 |
| 구정모 | 1953-04 | 2 | 재선임 | (주)대구백화점 대표이사, (현)티비씨 기타비상무이사 |
| 노희찬 | 1943-12 | 2 | 재선임 | 삼일방직(주) 대표이사, (현)티비씨 기타비상무이사 |
| 민성재 | 1949-03 | 2 | 재선임 | (주)진오 대표이사, (현)티비씨 기타비상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최성해 | 1953-01 | 2 | 신규선임 | (현)동양대학교 총장 | (사)영주FM방송 이사장 |
| 예명해 | 1952-03 | 2 | 신규선임 | (전)대구대학교 공과대학장 | - |