정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 114,707 | - 매출액 | 41,921 | |
| - 부채총계 | 10,003 | - 영업이익 | 2,722 | ||
| - 자본금 | 50,000 | - 당기순이익 | 3,104 | ||
| - 자본총계 | 104,704 | *주당순이익(원) | 33 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 114,358 | - 매출액 | 42,212 | |
| - 부채총계 | 10,048 | - 영업이익 | 2,678 | ||
| - 자본금 | 50,000 | - 당기순이익 | 3,067 | ||
| - 자본총계 | 104,310 | *주당순이익(원) | 32 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 10 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 945,356,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명, 비상근이사 4명, 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 11 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 27.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제24기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 → 원안 승인 제3-1호 의안 : 사내이사 최진민 선임의 건 → 원안 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 이성원 선임의 건 → 원안 승인 제3-3호 의안 : 사내이사 김재욱 선임의 건 → 원안 승인 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 손의호 선임의 건 → 원안 승인 제3-5호 의안 : 기타비상무이사 구정모 선임의 건 → 원안 승인 제3-6호 의안 : 기타비상무이사 노희찬 선임의 건 → 원안 승인 제3-7호 의안 : 기타비상무이사 민성재 선임의 건 → 원안 승인 제3-8호 의안 : 사외이사 최성해 선임의 건 → 원안 승인 제3-9호 의안 : 사외이사 예명해 선임의 건 → 원안 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안 승인 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| ※ 배당 내용 1. 당사의 정기주주총회(2017년 3월 22일)에서 액면가 1/10 로 주식분할이 결정되어 5월10일 신주권(액면 500원)이 상장 되었습니다. 2. 2017 사업년도에는 차등배당을 하지 않습니다. 3. 당사 총주식 1억주에서 자기주식 5,464,350주를 차감한 94,535,650주의 총배당금은 945,356,500원 입니다. |
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| ※관련공시 | 2018-02-28 주주총회소집공고 2018-02-27 현금ㆍ현물배당 결정 2018-02-27 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최진민 | 1941-10 | 2년 | 재선임 | 귀뚜라미그룹 회장, (주)티비씨 대표이사 회장 |
| 이성원 | 1962-08 | 2년 | 신규선임 | (주)티비씨 보도국장 |
| 김재욱 | 1963-11 | 2년 | 신규선임 | (주)티비씨 방송사업팀장 |
| 손의호 | 1948-09 | 2년 | 재선임 | (주)청우에스아이대표이사 |
| 구정모 | 1953-04 | 2년 | 재선임 | (주)대구백화점 대표이사 |
| 노희찬 | 1943-12 | 2년 | 재선임 | (주)삼일방직 대표이사 |
| 민성재 | 1949-03 | 2년 | 재선임 | (주)진오 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최성해 | 1953-06 | 2년 | 신규선임 | 동양대학교 총장 | 영주FM방송 이사장 |
| 예명해 | 1952-03 | 2년 | 신규선임 | 대구대학교 명예교수, (전)동대학 공과대학장 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 제2조(목적) 24. 영화, 비디오물, 방송 프로그램 제작 및 배급업 25. 음반, 음악영상물 제작 및 판매업 26. 국제회의 기획업 27. 학술, 연구용역업 28. 실내건축공사업 29. 해외건설업(전문건설업, 실내건축공사업) 30. 전시홍보관 설치서비스업 31. 산업디자인(환경디자인)업 32. 기타 위에 부대되는 사업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 3. 출판사업 및 음반,필름,테이프제작,판매업 | 3. 출판사업 | 추가된 사업목적과 중복 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |